Téléverbier SA : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 Avril 2025
Téléverbier SA, une société anonyme de droit suisse basée à Verbier, annonce la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) le vendredi 11 avril 2025, à 10h, à l'Espace St-Marc au Châble. Avec un capital de 18 900 000 CHF, cette réunion est cruciale pour les actionnaires souhaitant s'informer sur les orientations stratégiques et financières de l'entreprise.
Au programme de cette AGO, plusieurs points clés seront abordés, notamment :
1. La formation de l'Assemblée générale
2. L'approbation du procès-verbal de l'AGO précédente, datée du 12 avril 2024
3. La présentation des rapports de gestion et de rémunération pour l'exercice 2023/2024, ainsi que des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 octobre 2024
Le Conseil d'administration proposera également l'approbation de divers rapports financiers, incluant le rapport annuel et les comptes consolidés. Les résultats de l'exercice 2023/2024 affichent un résultat à disposition de 25'829'414 CHF, avec une proposition de distribution de dividendes qui sera discutée.
Un autre point important à l'ordre du jour concerne le renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration. Le Conseil propose de reconduire pour une année les mandats de plusieurs administrateurs, dont Jean-Albert Ferrez, qui serait réélu à la Présidence.
Les actionnaires auront également l'occasion de voter sur l'élection de nouveaux membres au Comité de rémunération et sur le renouvellement de l'organe de révision, actuellement représenté par la Fiduciaire BDO SA. De plus, la société proposera d'approuver un plafond de 250 000 CHF pour les rémunérations futures du Conseil d'administration jusqu'à l'AGO de 2026, ainsi qu'un plafond de 1 600 000 CHF pour les membres de la Direction pour l'exercice se terminant au 31 octobre 2026.
Enfin, l'assemblée générale se conclura par un moment convivial autour d'une raclette, favorisant les échanges entre actionnaires et dirigeants. Pour participer, les actionnaires doivent se munir de leurs actions ou d'un certificat de dépôt. Ils peuvent également se faire représenter par un mandataire.
Pour plus d'informations, les actionnaires sont invités à consulter le site officiel de Téléverbier, où les documents relatifs à l'AGO sont disponibles.