Gouvernance d'Entreprise : Rapport Annuel du Conseil d'Administration pour l'Exercice 2021
Le Conseil d'Administration de la société a présenté son rapport sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, conformément aux exigences légales. Ce rapport couvre plusieurs aspects cruciaux, notamment la composition du conseil, les politiques de diversité, et les conditions d'organisation des travaux du conseil.
La composition du Conseil d'Administration comprend quatre membres, dont deux femmes, représentant ainsi 50 % de la diversité au sein du conseil. Le Président, Alain Duménil, cumule également le rôle de Directeur Général, une décision adoptée depuis juillet 2018. Cette structure vise à garantir une communication efficace et une prise de décision rapide.
Concernant la politique de diversité, le rapport souligne les efforts pour maintenir un équilibre entre hommes et femmes, ainsi que l'indépendance des administrateurs. Actuellement, un administrateur sur quatre est indépendant, répondant aux critères d'indépendance établis par la loi. En termes d'âge, deux des administrateurs ont moins de 50 ans, ce qui favorise un renouvellement dynamique des idées au sein du conseil.
Le rapport aborde également les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, mentionnant que les réunions se sont tenues par téléphone en raison de la crise sanitaire. En 2021, le conseil s'est réuni onze fois pour discuter des stratégies d'acquisition, de cession et de restructuration du groupe.
En ce qui concerne la rémunération des mandataires sociaux, le Conseil d'Administration a élaboré une politique visant à aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Il est important de noter que le Président et le Directeur Général n'ont perçu aucune rémunération pour leur mandat, tandis que le Directeur Général Délégué a reçu une rémunération fixe de 385 806 euros pour l'année 2021.
Le rapport conclut sur les éléments susceptibles d'influencer une offre publique, précisant que la structure du capital est fixée à 19 991 141 euros, répartie en 147 125 260 actions ordinaires. Aucune restriction statutaire n'impacte l'exercice des droits de vote ou le transfert d'actions, ce qui témoigne d'une transparence et d'une flexibilité dans la gestion de l'entreprise.
En somme, ce rapport met en lumière l'engagement de la société envers une gouvernance d'entreprise solide et transparente, tout en soulignant les efforts continus pour améliorer la diversité et l'efficacité des processus décisionnels.